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北京朝阳警方破获一起购买黄金转移非法资金案

2023-04-08 08:43:33 扬子晚报

近日,北京市朝阳警方破获了一起购买黄金转移非法资金的案件,涉案金额400余万元。犯罪嫌疑人在短短一天的时间内,光顾了两家金店10多次,几乎将店内的所有金条全部买走。

一天光顾金店10余次 购买大量黄金

这是发生在北京市朝阳区一家商场的一幕,这名戴着口罩、眼镜的男子走进商场后直奔金店柜台,要购买大量黄金。


【资料图】

店员:他一进门不像咱们一般要去买金条,一块金条好几十克,咱们肯定仔细去挑。这个顾客没有去挑选,他很匆忙,而且全程低着头。

据店员介绍,当天店内售卖的黄金价格并没有优惠,这名男子简单询问黄金的重量和价格后,并没有还价,挑选了几件克数最重的黄金,直接刷卡付钱。

没过多久,这名男子又来到商场,走进另外一家金店,再次大量购买黄金,共计花费百余万元,直到买光了这家金店内的所有金条才离开。

北京市公安局朝阳分局南湖派出所副所长 刘洪军:他和一般的消费者还是有所区别的,就是在同一个时间,连续多笔多次购买大量的黄金,日常咱们老百姓是没有这么购物的。

种种异常的举动,让店员感到不对劲,便立即报了警。

嫌疑人大量购买黄金转移不法资金

警方在接警后赶赴现场,经过调查,揭开了犯罪团伙大量购买黄金以转移不法资金的洗钱新套路。

接到金店报警,民警迅速赶了过来,控制住了这名男子。在男子的背包内,民警起获了现金、银行卡及大量购买黄金的收据。

民警调查发现,嫌疑人王某所持银行卡里的钱款都是电信诈骗嫌疑人骗来的赃款,王某受上线远程指挥,用他人银行卡,多次购买大量黄金,准备转移外地销售赃物。

民警:你买的大概一共有多少啊?

犯罪嫌疑人:大概买了八千克。

据民警介绍,现在诈骗分子转移不法资金越来越困难,因黄金价格高、易出手,于是就有人打起了“黄金洗钱”的主意。“买金”人员利用多人次、多频次使用多张银行卡在不同的黄金售卖门店购买大量黄金制品,得手后有专人将金条送到黑市交易变现,转移涉案资金。

北京市公安局朝阳分局南湖派出所民警 赵忠华:购买金条是一个新型的手段,是规避公安机关对嫌疑人的打击,买了金条之后到黑市上或者采取其他渠道再兑换成现金。

北京市公安局朝阳分局南湖派出所副所长 刘洪军:这个嫌疑人就是涉嫌电信诈骗的多链条的其中一环,是负责把诈骗的赃款来变现的。

当天,嫌疑人王某刷卡百余万元,购买了数千克黄金,还没来得及出手,就被民警拦了下来。目前,王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被朝阳警方依法刑事拘留。案件还在进一步审理中。